返回240 黑巧克力女杀手  从猫鼠游戏开始首页

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没第一时间就干掉马丁和维克多两表兄弟,原因是一旦干掉他们两,卡洛斯-科迪斯很可能会躲的更隐蔽。

好在看过那么多电影的李长亨,很清楚面粉商最头痛的问题,不是如何卖面粉。

而是如何把卖面粉得来的钱,安全的洗干净。

否则大量现金放在老巢,或者隐秘地点,那就和在家里放着一屋子的纸没什么区别。

而且,现金本身就是祸乱的源头。

几百万甚至上千万的藏着还好说,毕竟他们平时也时常要用大笔现金。

真出事了,大不了就舍弃这些钱,可几千万,上亿的现金放在家里。

那就不是享受,而是个定时炸弹。

而且对面粉商来说,一个无法避开的麻烦是,面粉运到米国后,收钱的是他们的手下。

钱到了一定程度时,别说手下了,亲兄弟都可能卷走大量现金,然后躲在米国某个地方逍遥自在。

所以,李长亨首先盯上的就是德州、新墨西哥和亚利桑那州,那些被FB1和警察记录,或者怀疑过的洗前商人。

凭着记忆力极其出众的便利,花了几天时间排查,去掉从来不会出现在边境城市的人。

很快就查到一个叫吉列-拉莫斯的商人,在边境检测站的车辆和证件记录里显示着,这家伙过去四年里,每隔一、两个月都会开车进入华雷斯城。

至于为什么被李长亨怀疑上,是因为这家伙在休斯敦不仅有两家建筑公司,还在埃尔帕索城里有一家粮食进出口公司。

身价初步估计至少也有上千万美金。

这种身价的人,居然每隔一两个月,连保镖都不带的单独开车进入华雷斯。

而且他的财富也就这几年开始暴涨,和加布里埃尔接管家族生意的时间差不多。

自己就是有钱人的李长亨,立马就明白这家伙有问题。

吉列-拉莫斯要是在粮食收割季,频繁往来于米国和墨西哥还能说的过去。

可几年里冬天都往返华雷斯和休斯敦,那就说不过去了。

稍微一想就知道拉莫斯有不得不单独进入墨西哥的理由。

所以这家伙绝对是某个大势力在米国的代理人,或者就是专门的洗前负责人。

既然有问题,那么不管是隶属于科迪斯家族,还是华雷斯城里的其他家族。

总之盯上他,再找到身后的人,都能知道科迪斯家族在华雷斯城里的情报。

甚至,李长亨还期待着这家伙的老板,是和科迪斯家族有竞争关系,甚至有仇的其他家族成员。

有了调查对象,再继续深入一查,还真让李长亨查到个很有趣的洗前手段。

拉莫斯在休斯敦的建筑公司,在接到任何工程时,都会去德州本州的银行贷款。

然后工程开工期间,至少会有十几个人在休斯敦、圣安东尼奥、达拉斯、沃思堡等等德州的城市里,每人每天都往这家银行存1900美金。

而且这笔钱不是存进某个账户里,而是直接抵消拉莫斯建筑公司,在这家银行的贷款。

按照这年代米国的纳税规定,私人存款不超过俩千,是不用主动申报税务。

而这笔钱要是抵消银行的贷款的话,银行也只会在内部处理,根本不用向税务部门汇报这个客户的情况。

也就是说,不去查的话,没人知道是谁往贷款的账户里存了钱,。

又因为是各个城市存钱,没人知道具体存了多少钱。

这样就算被查到了,律师百分百会用拉莫斯无法控制别人,往他的账户里存钱做理由,轻易脱罪不说,还能把冻结的钱全要回来。

等工程完结了,结算工程费时。

拉莫斯建筑公司扣除了贷款利息和必要、合理的利润后,就能轻易洗干净8层的工程款。

然后一个工程快要完成时,下一个工程立马继续。

把再次贷出来的钱,直接转到读枭在国外的银行。

而拉莫斯的工程就用上次结算的现金,当工程款开工。

一次又一次的开工,卖面粉的钱不停的转入银行里,就等于是米国的银行在帮他们洗干净。

而银行能一整年不停拿到贷款的利息,只要没违背法律,根本不管这钱是不是有问题。

这就是说,一旦打掉这个洗前团伙,或者仅仅是抓住那些在各个城市的分行,移动洗前的人。

科迪斯家族的人,百分百会把吉列-拉莫迪召回墨西哥。

到时候跟在拉莫斯后面,很可能就能找到组专门负责处理钱款事务的卡洛斯-科迪斯。

想通这点,李长亨嘴角一笑,看着资料上拉莫斯上次去华雷斯城是30多天前。

立马把拉美裔的老图找来,让他去华雷斯城盯着拉莫斯。

外表看起来就有点不是好


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